• martes 06 de diciembre del 2022

Desarticulado un conjunto destinado a la perpetración de estafas por medio de internet

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Un pucelano fue el primer denunciante tras padecer una estafa de sobra de 17.800 euros siendo hackeado su terminal telefónico

VALLADOLID, 26 Sep.

La Policía Nacional ha desarticulado un conjunto criminal destinado a la perpetración de estafas por medio de internet en una operación que se ha saldado con la detención de cinco hombres y de una mujer como supuestos autores de un delito de estafa y de un varón de 38 años, en un caso así por los delitos de estafa, contra la salud pública y pertenencia a conjunto criminal.

Según han informado fuentes de la policía, la investigación empezó hace prácticamente un año, en el octubre de 2021, por una demanda presentada en la Comisaría del Distrito de Delicias de Valladolid por un
pucelano que manifestó que, tras efectuar un viaje de congresos a Colombia, le sustrajeron su móvil, a causa de lo que y tras hackearlo consiguieron entrar a su banca en línea y efectuar nueve transacciones fraudulentas, reintegros en efectivo y compras por Internet con un perjuicio económico de 17.868,80 euros.

El Grupo de Investigación Tecnológica inició la pertinente investigación con el rastreo de la trazabilidad de las operaciones fraudulentas efectuadas que dejó la "plena identificación" de ocho personas de origen sudamericano que radicaban en Madrid.

Por todo ello, se solicitó la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, específicamente, del Grupo 9 de la Sección UDEF, para la continuación de las indagaciones y a lo largo del mes de agosto se causó, en una primera etapa de la investigación, a la ubicación y detención de siete de la gente implicadas, "mulas" captadas por la organización, las que con un mayor o menor conocimiento de los hechos delictivos, se prestaban a hacer más simple sus datos personales, entregando el dinero defraudado a quien le señalaban, ahora fuera
como "un favor" o en lugar de una proporción de dinero, lo que complicaba continuar el indicio del dinero y la investigación.

Según comentan exactamente las mismas fuentes, tras "varias gestiones de investigación" se identificó al integrante de la organización
solicitado de la tarea de "captación de mulas", un varón de origen colombiano, en teoría destinado a la organización de acontecimientos y relacionado con la noche madrileña.

Tras poder los estudiosos detectar el residencia, que resultó ser el centro de operaciones de este último en una habitación alquilada en un piso de Madrid, se solicitó la pertinente orden de entrada y registro al Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, y se desarrolló el operativo policial el pasado 25 de agosto, tras el que se intervinieron 328 gramos de cocaína distribuida en diferentes envoltorios.

En el registro se halló "cocaína rosa", "una sustancia de diseño muy cotizada en el mercado negro", afirma la Policía Nacional que resalta que durante la investigación quedó patente la relación
que existe entre la ciberdelincuencia y la comisión de otros ilegales penales como es el tráfico de drogas.

Por una parte de la Policía Nacional se siguen las indagaciones proclives a la completa desarticulación de la organización criminal.

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