La Guardia Civil identifica a dos personas por estafa con criptoactivos que supera los 260.000 euros

La Guardia Civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha identificado a dos individuos relacionados con una estafa en inversión en criptomonedas. La operación revela un perjuicio económico de más de 261.000 euros para una víctima en Torrent (Valencia).

El fraude se llevó a cabo mediante una plataforma digital falsa que simulaba beneficios continuos. La trama involucraba personajes ficticios que guiaban y reforzaban la confianza de la víctima, creando una apariencia de éxito y seguridad en las operaciones. La víctima era inducida a pagar comisiones para retirar sus fondos, y en caso de negativa, se le bloqueaba el acceso a la plataforma.

Además, se detectó la usurpación de identidad, con la apertura de cuentas en el extranjero sin consentimiento. Los fondos se dispersaron por varias entidades en Europa, incluyendo Luxemburgo, Alemania, Italia, Grecia y Rumanía, para dificultar su rastreo. La investigación apunta a una estructura de blanqueo de capitales que finaliza en una cuenta en Dinamarca, vinculada a una sociedad china dedicada al comercio internacional.

Los investigadores han identificado a un ciudadano italiano y a un polaco como los presuntos responsables. Uno de ellos, con antecedentes por delitos similares, además enfrenta cargos por blanqueo, al desviar fondos ilícitos mediante una estructura societaria. La investigación continúa en marcha, con solicitudes a entidades financieras internacionales para esclarecer la procedencia y destino final de los fondos.

Este caso evidencia las vulnerabilidades del mercado de criptomonedas frente a fraudes sofisticados que operan a nivel europeo. La experiencia deja en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y la cooperación internacional para prevenir y perseguir estas actividades ilegales. La tendencia apunta a un incremento en este tipo de delitos, requiriendo mayor atención de las instituciones y reguladores.

De cara al futuro, se espera un mayor escrutinio y mejoras en la regulación de los criptoactivos en la Unión Europea. La cooperación internacional será clave para desmantelar redes de blanqueo y fraude transfronterizo. La vigilancia y la formación de los usuarios son esenciales para reducir la vulnerabilidad frente a estas estafas cada vez más sofisticadas.