Desarticulada una red de mulas bancarias en Valladolid y Terrassa con diez detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado en Valladolid y Terrassa una organización criminal dedicada a estafas telemáticas, tras detener a diez personas, nueve en Valladolid y una en la localidad barcelonesa. Según el Instituto Armado, la red habría defraudado un total de 240.000 euros a víctimas de todo el país.

Las investigaciones, denominadas 'Operación Marcopa/Withdraw', atribuyen a los arrestados delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil de Valladolid actuó en colaboración con la de Barcelona.

La operativa consistía en utilizar cuentas bancarias de terceros para recibir, transferir y retirar el dinero ilícito en efectivo. Este método dificulta el seguimiento de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales.

Según el avance de las pesquisas, la estructura tuvo su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas corrientes. Posteriormente, la red se extendió hasta Terrassa, municipio donde se efectuaban las retiradas de efectivo procedentes de los fraudes.

Las víctimas se encontraban en todo el territorio nacional y fueron engañadas mediante métodos como las estafas del 'hijo en apuros' y el 'phishing'. La investigación ha determinado los distintos roles de los implicados, diferenciando entre quienes captaban a los titulares de cuentas y quienes intervenían directamente en la extracción del dinero.

La Guardia Civil ha recordado a los ciudadanos que pueden comunicar cualquier sospecha sobre personas o vehículos implicados en actividades delictivas a través del teléfono de emergencias 062, operativo las 24 horas del día.