BURGOS, 23 de diciembre. La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación, denominada 'Ciganky', que ha resultado en la desarticulación de una prestigiosa organización criminal de carácter internacional, operando desde España. Este grupo se dedicaba a realizar estafas por internet, usurpación de identidades, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Las ganancias generadas por sus actividades ilegales se estiman en más de 320.000 euros, además de causar un daño aproximado de 40.000 euros a varias empresas de telecomunicaciones.

La red delictiva contaba con miembros establecidos en múltiples provincias de España y mantenía conexiones directas con Nigeria, donde parte de los beneficios eran enviados clandestinamente.

El modus operandi de esta organización comenzaba con la usurpación de identidades ajenas. Utilizaban los datos de personas inocentes para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. A través de estas líneas, los delincuentes contactaban a potenciales víctimas en plataformas de compraventa online, haciendo pasar sus operaciones como legítimas. Una vez convencidos, los incautos realizaban pagos mediante Bizum, transferencias o enviaban productos electrónicos que nunca llegaban a su destino real.

En los casos donde se recibían productos, estos eran dirigidos a direcciones bajo el control del grupo criminal en territorio español. Otros miembros de la organización simulaban ser los destinatarios legítimos y posteriormente vendían los artículos en tiendas de segunda mano. Una parte de los ingresos era desviada a Nigeria a través de empresas de remesas, fragmentando los envíos para eludir a las autoridades.

Durante la operación, se llevaron a cabo tres registros en viviendas localizadas en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), donde se confiscó un considerable material relacionado con los delitos en cuestión. Entre los objetos incautados destacaron más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentos de identidad, contratos fraudulentos de telefonía, tarjetas monedero y un dispositivo usado para la transmisión de criptomonedas.

La investigación ha llevado a la identificación de siete personas, además de otras 100 como presuntas responsables de delitos como estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También se han identificado a 34 miembros establecidos en Nigeria y a más de 400 víctimas, que abarcan no solo diversas provincias españolas, sino también países como Italia y Francia.

La Guardia Civil ha instado a la población a utilizar su plataforma para presentar denuncias de manera telemática, sin necesidad de acudir a una sede física. Los procedimientos penales disponibles incluyen estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y robos en el interior de automóviles, mientras que los procedimientos administrativos contemplan la pérdida o extravío de documentación y su localización.