En un golpe contra la estafa y la falsedad documental, la Policía Nacional de Valladolid ha logrado detener a un total de 18 personas, acusadas de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, tras estafar la increíble suma de 553.538,94 euros a entidades bancarias mediante préstamos con documentación falsificada.

La operación 'Lancelot' fue el resultado de una minuciosa investigación que comenzó con una denuncia presentada por empleados de una entidad bancaria, quienes alertaron sobre un préstamo de 20.000 euros para la compra de un vehículo que no estaba siendo pagado según lo acordado.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Policía Judicial de Valladolid asumió la investigación y descubrió que la documentación presentada para obtener el préstamo era falsa, lo que dio inicio a una serie de medidas judiciales para rastrear el dinero obtenido.

A lo largo de la investigación, se determinó que el dinero obtenido a través de préstamos fraudulentos era transferido a la cuenta de una persona que recibía múltiples transferencias bancarias, todas por montos similares al préstamo inicial que generó la denuncia.

Tras un seguimiento minucioso, se descubrió que este individuo había recibido un total de 23 transferencias por montos cercanos a los 20.000 euros, todas provenientes de préstamos obtenidos fraudulentamente y destinadas principalmente al reintegro en efectivo por parte del líder de la organización criminal detrás de estas operaciones ilícitas.

Según la Policía Nacional, este grupo estaba conformado por una red de personas conocidas como "mulas" o "testaferros" que se encargaban de obtener financiamiento engañoso para operaciones de compra y venta de vehículos en distintas localidades y comunidades autónomas.

Tras la detención de los 18 implicados, 17 fueron puestos en libertad con cargos luego de prestar declaración, mientras que el líder del grupo enfrentó a la justicia y también fue liberado con cargos, marcando así un hito en la lucha contra la estafa y la falsificación documental en la región.