En un impresionante golpe contra la criminalidad económica, se ha llevado a cabo una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en trece provincias de España, incluida la histórica ciudad de León. Este operativo, que tuvo lugar el 27 de diciembre, ha permitido desarticular un complejo esquema de fraude que movimentaba millones de euros en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania.

El fraude se materializaba a través del uso de empresas conocidas como 'missing traders', las cuales eludían la obligación de ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda española. Gracias a esta maniobra, los vehículos eran ofrecidos a precios notablemente inferiores al del mercado, lo que otorgaba a estas empresas una ventaja desleal y acumulaba, en conjunto, una asombrosa deuda tributaria que supera los 17 millones de euros.

La magnitud de la operación ha sido notable, con un total de 15 registros en diversas localidades españolas y dos en Alemania. En estos operativos, se han confiscado 307.860 euros en efectivo, así como joyas de gran valor y lujosos vehículos. Además, se han bloqueado propiedades inmobiliarias por un valor que supera los 11.000.000 de euros y se han paralizado productos financieros en varios países, entre ellos España, Alemania, Portugal y Lituania, que estaban siendo utilizados para llevar a cabo actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la cabecilla de este entramado criminal operaba desde Alemania, desde donde coordinaba el suministro de vehículos a diferentes empresas de compraventa distribuidas por España. Esta red delictiva estaba organizada en varias ramas: una se encargaba del transporte y entrega de los vehículos en la región del Levante y otra en Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Paralelamente, una tercera rama del grupo se dedicaba a la creación del complejo entramado empresarial que facilitaba la ejecución del fraude fiscal y el blanqueo de dinero ilícito.

La operación, que ha abarcado un amplio espectro geográfico, se ha desarrollado no solo en trece provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, sino también en Alemania, donde residía el cabecilla de esta organización criminal. Este importante despliegue pone de relieve el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra el fraude fiscal y la protección de la economía nacional.