En una operación liderada por la Guardia Civil de Valladolid, se investiga a siete individuos, de distintas nacionalidades, por su presunta participación en un delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Estas personas habrían estafado hasta 83.000 euros a través del método Business Email Compromise (BEC), destinando el dinero a la compra de criptoactivos.

Todo inició en mayo de 2024, cuando se recibió una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero. La denuncia alertaba sobre una estafa en la que los implicados modificaron el número de cuenta de destino en una factura electrónica, logrando un fraude de más de 43.000 euros. Posteriormente, se descubrió que otra empresa en la provincia de Sevilla había sido estafada por 40.000 euros, elevando el monto total de los fraudes a más de 83.000 euros.

El grupo delictivo operaba en diversas localidades de España, como Sevilla, Barcelona, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife, contribuyendo así al delito de blanqueo de capitales.

El método utilizado, conocido como Business Email Compromise, implica el uso de correos electrónicos fraudulentos para engañar a individuos o empresas y lograr que realicen transferencias bancarias a cuentas controladas por los autores de la estafa.

Tras un exhaustivo análisis de la documentación, la Guardia Civil pudo determinar que el dinero estafado se utilizaba para adquirir criptoactivos a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Además, se logró identificar al líder de la organización criminal, de nacionalidad extranjera, gracias al seguimiento de las transacciones financieras.

Con la asistencia judicial, se logró bloquear una cantidad de activos en criptodivisas con un valor de 4.583 euros. En este sentido, la Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo las diligencias correspondientes que han sido entregadas a la Autoridad Judicial para continuar con el proceso legal.