Crónica Castilla y León.

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Grupo criminal desmantelado por estafar más de 70 millones.

Grupo criminal desmantelado por estafar más de 70 millones.

Una red criminal dedicada a estafar a inversores ha sido desmantelada por Agentes de la Policía Nacional, logrando detener a un total de 9 individuos, ocho de ellos en León y uno en Madrid. Se estima que la macroestafa pudo haber defraudado entre 40 y 70 millones de euros.

Los integrantes de la red utilizaban un entramado de 21 sociedades en España, Estados Unidos y Reino Unido, así como una red de oficinas en 27 provincias para ofrecer productos de inversión con una rentabilidad supuestamente "atractiva". Además, contaban con un departamento comercial experto y se destacaban por su imagen de éxito premiada a nivel nacional.

La operación se llevó a cabo en diferentes etapas y concluyó con 7 registros, el arresto de las 9 personas, el embargo preventivo de nueve inmuebles y el bloqueo de cuentas bancarias y productos de inversión por un valor de más de 2.5 millones de euros.

Las pesquisas comenzaron luego de la denuncia de una aseguradora por el uso indebido de su marca, lo que derivó en cientos de denuncias de inversores afectados que no podían recuperar su dinero. Se descubrió que las víctimas habían invertido sumas que oscilaban entre los 5.000 y 2 millones de euros en los productos ofrecidos por el grupo delictivo.

La estafa operaba bajo un esquema 'Ponzi', en el que los nuevos inversores financiaban las rentabilidades de los antiguos. Es así que los primeros en invertir lograron recuperar su dinero con intereses, mientras que el resto perdió gran parte o la totalidad de sus ahorros.

Tras analizar las cuentas de los investigados, se determinó que parte de los fondos se destinaron al enriquecimiento personal del líder de la operación y su círculo cercano, así como a la expansión nacional con la apertura de 29 oficinas en todo el país.

Parte de los fondos también se gastaron en lujos como vuelos privados, alquiler de yates, vehículos de alta gama, relojes y estancias en hoteles de lujo. Todo esto con el fin de aparentar un estilo de vida exclusivo.

Con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de capital posible para compensar a las víctimas, los agentes han bloqueado cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos a nombre de los involucrados en la estafa. Además, se detuvo al principal responsable en diciembre de 2023 al regresar a España desde Colombia.

Operativos posteriores permitieron la detención de más personas y el registro de propiedades relacionadas con la red criminal en Ponferrada. Se incautaron ordenadores, teléfonos móviles y documentos relevantes para la investigación.

Por último, en mayo se llevaron a cabo registros en las oficinas centrales del grupo, resultando en la detención de una novena persona e investigaciones sobre otros implicados. Cuentas bancarias, pólizas de seguros y una SICAV con más de un millón y medio de euros fueron bloqueadas como parte de la investigación.