La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación sobre un individuo de 44 años, residente en Llançà (Gerona), acusado de estafa y blanqueo de capitales en una bodega en Peñafiel (Valladolid).

La operación 'Corkeda' se puso en marcha en marzo de 2024, cuando el gerente de la bodega en Peñafiel denunció una estafa de 8.000 euros utilizando el método conocido como Business Email Compromise.

Según el denunciante, la comunicación por correo electrónico entre la empresa y un proveedor de corchos fue interceptada por los presuntos estafadores, quienes alteraron los datos del acuerdo y cambiaron la forma de pago.

Tras realizar el pago, la empresa afectada descubrió el engaño y la Guardia Civil logró bloquear la cuenta bancaria donde se había ingresado el dinero estafado, descubriendo depósitos de otras ocho víctimas.

La mayor parte del dinero fue blanqueado y utilizado para invertir en criptomonedas a través de una plataforma, cuya titularidad compartía la cuenta intervenida. Se continúa investigando esta conexión.

El presunto autor de los hechos fue ubicado en Llançà (Gerona) gracias a la colaboración con la Guardia Civil local, y el dinero estafado fue devuelto al denunciante, quien recuperó 8.020,77 euros.

Las diligencias correspondientes han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid, y la Guardia Civil ha alertado sobre la expansión de los ataques BEC en España, afectando a empresas y particulares de manera indiscriminada. Los ciberdelincuentes logran engañar a través de correos electrónicos para hacer transferencias indebidas.