VALLADOLID, 28 de mayo. Un nuevo caso de estafa ha sacudido el ámbito empresarial en Valladolid, con la detención de un individuo en Málaga, quien es sospechoso de haber llevado a cabo un fraude contra una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín. Este delito se materializó tras la manipulación de comunicaciones electrónicas, lo que permitió desviar más de 25.000 euros a una cuenta equivocada en lugar de la del proveedor correspondiente.

La operación, conocida como 'Poleda', dio inicio en junio de 2024 cuando la empresa afectada presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Boecillo. Esta compañía había caído víctima del conocido método de fraude denominado Business Email Compromise (BEC), donde los criminales interceptan correos entre empresas para alterar información crítica como los datos bancarios.

El mecanismo del fraude BEC permite a los estafadores realizar cambios en las facturas, reorientando así los pagos hacia cuentas que ellos controlan. En este caso particular, se logró modificar una factura que ascendía a 25.344,98 euros, redirigiendo el dinero a una cuenta ajena. La empresa afectada se percató del engaño al verificar que el pago no había sido recibido por el proveedor legítimo.

Las pesquisas llevadas a cabo determinaron que las cuentas utilizadas para realizar el fraude habían sido abiertas de manera fraudulenta en Navarra, usando documentos falsos. Parte de los fondos robados fueron bloqueados durante la investigación, aunque se reveló que el dinero había sido lavado a través de complejas transferencias entre varias cuentas también creadas con información falsa.

Después de un exhaustivo seguimiento y análisis, la Guardia Civil logró identificar y capturar al sospechoso en Málaga. Este individuo, que ya contaba con un extenso historial delictivo relacionado con delitos de estafa, enfrenta graves acusaciones que incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal.

Las diligencias correspondientes han sido coordinadas por la Guardia Civil de Valladolid y están ahora a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, que llevará adelante el proceso judicial correspondiente.